Получили лицензию криптобирже за 74 дня
На подъёме рынка криптовалют, который длится до сегодняшнего дня, к нам обратились наши старые клиенты с желанием открыть криптообменник. Задача не из легких, учитывая заведомо негативное отношение регулирующих органов практически всех стран, но у нас уже было готовое решение.
Начиная с июля 2020 года вступило в силу новое законодательство, которое ужесточило требования к компании-заявителю, хоть при этом и заменило ранее существовавшие две лицензии (на открытие криптокошельков и на обмен криптовалюты) на одну, которая позволялет компании предоставлять сразу обе услуги.
Главные изменения коснулись требования содержать реальный местный офис, а также разработать документацию регламентирующую AML-процедуры в соответствие с законодательством ЕС и Эстонии.
Нами был разработан и реализован следующий поэтапный план:
1. Регистрации компании в Эстонии с уставным капиталом в 12 тыс. евро (требование для получения лицензии). Открытие счёта для внесения уставного капитала и получение документов, подтверждающих его внесение;
2. Аренда местного реального офиса. Поиск сотрудника исполняющего обязанности ответственного за AML процедуры и партнёров для проведения KYC проверок;
3. Разработка документов KYC, AML, договора публичной оферты, политики конфиденциальности;
4. Формирование полного пакета документов и его дальнейшая подача в FIU (отдел финансовой безопасности Эстонии);
5. После получения лицензии, нами были открыты мерчант аккаунты и банковские счета.
Благодаря прекрасной кооперации со стороны наших клиентов, нам удалось реализовать весь проект за 74 дня, от подачи документов на регистрацию компанию и до предоставления нашими клиентами услуги первому пользователю их криптообменника.
Оформили запуск криптотокена в Сингапуре
К нам обратились клиенты, которые занимались разработкой нового криптотокена. Это был большой проект, целью которого был выпуск в свет и дальнейшая эмиссия utility token (токен, обладание которым даёт доступ к определенному эмитентом благу).
Итого, перед нами стояла невероятно комплексная задача:
1. Мы должны были подобрать юрисдикцию, в которой: была бы возможна такая эмиссия, существовала законодательная база, регулирующая криптоактивы, было бы реально открыть банковский счёт под такой вид деятельности.
2. Зарегистрировать компанию, открыть счета под данную компанию и подготовить бухгалтерию к нестандартным проводкам;
3. Подготовить все документы, необходимые для проведения ICO (первичное размещение токенов)
Наши клиенты, находясь лишь на стадии разработки и запуска проекта хотели минимизировать регулирование, при этом оставаясь полностью в рамках законодательства.
В Сингапуре существуют критерии, по которым определяется степень риска при проведении ICO и, соответственно, уровень надзора и регулирования, что позволило полностью удовлетворить запрос наших клиентов.
После проведения столь объемной работы по юридическому анализу законодательства 5-ти стран, нам нужно было лишь выполнить уже привычные для нас действия:
— подготовить документы на регистрацию компании;
— предоставить местный адрес, секретаря и номинального Сингапурского директора (обязательное требование для регистрации);
Открытие банковского счёта ожидаемо оказалось непростой задачей, однако в этот раз, благодарю наработанным на предыдущих проектах контактах и в особенности карантину, нам удалось открыть счёт за 2 с половиной недели.
Следующий и завершающий этап — подготовка документов для проведения ICO. Для того, чтобы реализовать проект в кратчайшие сроки, этот этап реализовывался параллельно с вышеописанными, что позволило клиенту практически сразу же реализовать свой проект и привлечь инвестиции для дальнейшего развития.
Сопроводили B2B поставщика игр для казино
К нам обратилась IT компания которая специализируется на разработке программного обеспечения, а более конкретно — игр для операторов онлайн казино.
Была поставлена следующая задача:
Зарегистрировать компанию в престижной европейской стране, для удобства выстраивания отношений с платформами, агрегаторами и лицензированным операторами и дальнейшей продажи им данного программного обеспечения.
Обязательным условием было простое и понятное законодательство, удаленная регистрация и респектабельная страна (не офшор).
Мы зарегистрировали компанию LTD в Великобритании для данных клиентов, подготовили договорную базу для регулирования взаимоотношений с клиентами и платформами, а также совместно со своими партнерами провели сертификацию всех игр в отношении ГСЧ/RNG (генератора случайных чисел) по стандартам Великобритании.
Данная сертификация позволила клиентам свободно продавать свои игры лицензированным операторам поскольку они соответствовали требованиям их лицензией. (Кюрасао, Мальты, Великобритании и Острова Мэн).
Также мы открыли корпоративный счет в EMI, поскольку клиент не планировал физического присутствия на территории Великобритании.
