В компании Legarithm (далее — «Компания» или «Мы») мы ведём деятельность по закону, нормативным актам и этическим стандартам. Мы тщательно проверяем всех потенциальных клиентов и партнёров, чтобы убедиться, что их деятельность соответствует нашим принципам. Мы не принимаем клиентов и не предоставляем услуги лицам или компаниям, которые вовлечены в незаконную, запрещённую или неэтичную деятельность, либо чья деятельность может создать репутационные, юридические или регуляторные риски для нашей компании.
Мы оставляем за собой право отказать в услугах, приостановить или прекратить их по собственному усмотрению и без предварительного уведомления, если установим, что клиент или его деятельность подпадают под категории, описанные ниже.
1. Неприемлемые клиенты
Мы не предоставляем услуги следующим категориям физических и юридических лиц:
- Физические лица, не обладающие правоспособностью заключать юридически обязательные договоры
- Лица, находящиеся в состоянии банкротства или под процедурой банкротства
- Лица, осуждённые за преступления, связанные с финансовыми нарушениями, терроризмом или отмыванием денег
- Юридические лица, в отношении которых действуют международные санкции или ограничения
- Юридические лица, вовлечённые в деятельность, запрещённую данной политикой
2. Запрещённые виды деятельности и секторы
Мы не предоставляем услуги клиентам, вовлечённым в следующие виды деятельности или сектора:
Финансовые преступления и незаконная деятельность:
- Отмывание денег или финансирование терроризма
- Доходы от наркотрафика или другой незаконной деятельности
- Нарушения международных санкций
- Уклонение от уплаты налогов или агрессивные схемы налоговой оптимизации
Оружие, военная и охранная деятельность:
- Торговля оружием, боеприпасами или военной техникой
- Услуги наёмников или частных военных компаний
- Производство или продажа вредоносного охранного оборудования
- Участие в пытках или жестоком, бесчеловечном обращении
Опасные и незаконные материалы:
- Производство, торговля или утилизация опасных химических веществ
- Торговля ядерными материалами или вооружением
- Незаконная утилизация отходов или экологические нарушения
Эксплуатация людей и неэтичные практики:
- Торговля органами или людьми
- Нелицензированные услуги суррогатного материнства
- Эксплуатация беженцев или уязвимых групп
- Производство или распространение порнографии или материалов, пропагандирующих насилие
Нерегулируемая финансовая и мошенническая деятельность:
- Пирамиды или схемы Понци
- Нелицензированное предоставление инвестиционных или финансовых услуг
- Коллективные инвестиционные схемы без надлежащей регистрации
- Нелицензированные услуги по обработке платежей или кредитных карт
Прочие запрещённые направления:
- Нелицензированные образовательные учреждения или фабрики дипломов
- Незаконные азартные игры или нелицензированная игровая деятельность
- Деятельность, представляющая репутационный риск для Legarithm
- Любая иная деятельность, запрещённая действующим законодательством
3. Географические ограничения
Мы не предоставляем услуги клиентам, находящимся или ведущим деятельность в юрисдикциях, на которые распространяются международные санкции или где наша политика запрещает работу. В том числе это юрисдикции под санкциями:
- Совета Безопасности ООН
- Европейского Союза
- регуляторных органов Кипра
- регуляторных органов Украины
- регуляторных органов Объединённых Арабских Эмиратов
4. Репутация и соответствие требованиям
Мы оставляем за собой право отказать в услугах любому клиенту или прекратить их, если его деятельность, по нашему усмотрению:
- Может нанести ущерб нашей репутации или бренду
- Нарушает действующее законодательство или нормативные требования
- Создаёт чрезмерные регуляторные риски
- Противоречит нашим этическим стандартам и ценностям
Настоящая Политика принятия клиентов регулярно пересматривается и может периодически обновляться с целью отражения изменений в законодательстве, нормативных требованиях или нашей деловой практике. Мы рекомендуем клиентам регулярно проверять эту Политику.
Если у вас есть вопросы относительно данной Политики или вы хотите уточнить возможность получения наших услуг, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@legarithm.io.
