Legarithm Cyprus Ltd, поставщик административных услуг с лицензией Кипрской коллегии адвокатов, соблюдает Закон 188(I)/2007 и Директиву коллегии о противодействии отмыванию денег. В ОАЭ Legarithm Corporate Services FZCO с лицензией DIEZ соблюдает Федеральный декрет-закон № 10 от 2025 года и Постановление Кабинета министров № 134 от 2025 года. Обе компании проверяют личность каждого клиента и оценивают риск до начала работы.
Необходимые документы
Для соблюдения этих юридических обязательств мы собираем следующие документы в процессе регистрации клиентов (дополнительные документы могут потребоваться по решению отдела комплаенс):
Для физических лиц (директоры, акционеры, конечные бенефициары, уполномоченные лица или доверительные собственники):
- Документ, удостоверяющий личность: действующий паспорт или национальная идентификационная карта.
- Подтверждение адреса проживания: недавний счёт за коммунальные услуги (например, электричество, вода, газ) или банковская выписка за последние три месяца.
- Резюме (CV): подробное резюме, описывающее профессиональный опыт.
- Банковская справка: письмо из банка, подтверждающее личность и состояние счёта клиента.
- Налоговая декларация: недавняя налоговая декларация или аналогичный документ для подтверждения финансового положения.
- Форма KYC: заполнение нашей формы KYC, включающей личные данные и экономический профиль.
Для корпоративных клиентов (компании, трасты, фонды или партнёрства):
1. Корпоративные документы:
- 1.1 Свидетельство о регистрации.
- 1.2 Меморандум и устав.
- 1.3 Справка о действующем статусе (Certificate of Good Standing), если применимо.
2. Информация о бенефициарной собственности:
- 2.1 Подробная схема структуры собственности с указанием конечных бенефициаров (UBO).
3. Форма KYC для юридических лиц:
- 3.1 Заполнение нашей формы KYC для юридических лиц с предоставлением контактной информации и экономического профиля.
4. Документы траста (если применимо):
- 4.1 Договор траста и сведения о доверительных собственниках, протекторах и бенефициарах.
Проверка лица (liveness) и селфи
Мы можем попросить вас пройти проверку лица (liveness) и селфи при регистрации. Её проводят поставщики, которые отвечают требованиям, например SumSub.
Повышенная проверка (EDD)
Для клиентов, признанных высокорискованными, могут потребоваться дополнительные документы для подтверждения источника состояния и средств. Это может включать:
- Подробные финансовые отчёты.
- Документы, подтверждающие происхождение средств.
- Дополнительные банковские справки или письма от финансовых учреждений.
Постоянный мониторинг
В соответствии с подходом, основанным на рисках, изложенным в Директиве AML, мы проводим постоянный мониторинг отношений с клиентами, чтобы вовремя выявлять подозрительные операции и сообщать о них.
