Legarithm Cyprus Ltd, надавач адміністративних послуг із ліцензією Кіпрської колегії адвокатів, дотримується Закону 188(I)/2007 і Директиви колегії щодо протидії відмиванню коштів. В ОАЕ Legarithm Corporate Services FZCO з ліцензією DIEZ дотримується Федерального декрету-закону № 10 від 2025 року та Постанови Кабінету міністрів № 134 від 2025 року. Обидві компанії перевіряють особу кожного клієнта й оцінюють ризик до початку роботи.
Необхідні документи
Для дотримання цих юридичних зобов’язань ми збираємо такі документи під час процесу реєстрації клієнтів (додаткові документи можуть знадобитися за рішенням відділу комплаєнс):
Для фізичних осіб (директори, акціонери, кінцеві бенефіціари, уповноважені особи або довірчі власники):
- Документ, що посвідчує особу: дійсний паспорт або національна ідентифікаційна картка.
- Підтвердження адреси проживання: недавній рахунок за комунальні послуги (наприклад, електрика, вода, газ) або банківська виписка за останні три місяці.
- Резюме (CV): детальне резюме, що описує професійний досвід.
- Банківська довідка: лист від банку, що підтверджує особу та стан рахунку клієнта.
- Податкова декларація: недавня податкова декларація або аналогічний документ для підтвердження фінансового стану.
- Форма KYC: заповнення нашої форми KYC, що включає персональні дані та економічний профіль.
Для корпоративних клієнтів (компанії, трасти, фонди або партнерства):
1. Корпоративні документи:
- 1.1 Свідоцтво про реєстрацію.
- 1.2 Меморандум і статут.
- 1.3 Довідка про належний статус (Certificate of Good Standing), якщо застосовується.
2. Інформація про бенефіціарну власність:
- 2.1 Детальна схема структури власності із зазначенням кінцевих бенефіціарів (UBO).
3. Форма KYC для юридичних осіб:
- 3.1 Заповнення нашої форми KYC для юридичних осіб із наданням контактної інформації та економічного профілю.
4. Документи трасту (якщо застосовується):
- 4.1 Договір трасту та відомості про довірчих власників, протекторів і бенефіціарів.
Перевірка обличчя (liveness) і селфі
Ми можемо попросити вас пройти перевірку обличчя (liveness) і селфі під час реєстрації. Її проводять провайдери, які відповідають вимогам, наприклад SumSub.
Поглиблена перевірка (EDD)
Для клієнтів, визначених як високоризикові, можуть знадобитися додаткові документи для підтвердження джерела статків та коштів. Це може включати:
- Детальні фінансові звіти.
- Документи, що підтверджують походження коштів.
- Додаткові банківські довідки або листи від фінансових установ.
Постійний моніторинг
Відповідно до підходу, заснованого на ризиках, викладеного в Директиві AML, ми проводимо постійний моніторинг взаємовідносин із клієнтами, щоб вчасно виявляти підозрілі операції й повідомляти про них.
