У компанії Legarithm (далі — «Компанія» або «Ми») ми ведемо діяльність за законом, нормативними актами та етичними стандартами. Ми ретельно перевіряємо всіх потенційних клієнтів та бізнес-партнерів, щоб переконатися, що їхня діяльність відповідає нашим принципам. Ми не приймаємо клієнтів і не надаємо послуг особам або компаніям, які залучені до незаконної, забороненої чи неетичної діяльності, або чия діяльність може створити репутаційні, юридичні чи регуляторні ризики для нашої компанії.
Ми залишаємо за собою право відмовити, призупинити або припинити надання послуг на власний розсуд і без попередження, якщо встановимо, що клієнт або його діяльність підпадають під категорії, визначені нижче.
1. Неприйнятні клієнти
Ми не надаємо послуги таким категоріям фізичних та юридичних осіб:
- Фізичні особи, які не мають правоздатності укладати юридично зобов’язувальні договори
- Особи, які перебувають у стані банкрутства або під процедурою банкрутства
- Особи, засуджені за злочини, пов’язані з фінансовими правопорушеннями, тероризмом або відмиванням коштів
- Юридичні особи, щодо яких застосовано міжнародні санкції або обмеження
- Юридичні особи, залучені до діяльності, забороненої цією політикою
2. Заборонені види діяльності та сектори
Ми не надаємо послуг клієнтам, які займаються такими видами діяльності або працюють у таких секторах:
Фінансові злочини та незаконна діяльність:
- Відмивання коштів або фінансування тероризму
- Доходи від наркоторгівлі або іншої незаконної діяльності
- Порушення міжнародних санкцій
- Ухилення від сплати податків або агресивні схеми податкового планування
Зброя, військова та охоронна діяльність:
- Торгівля зброєю, боєприпасами або військовим обладнанням
- Послуги найманців або приватних військових компаній
- Виробництво або продаж шкідливого охоронного обладнання
- Участь у тортурах або жорстокому, нелюдському поводженні
Небезпечні та незаконні матеріали:
- Виробництво, торгівля або утилізація небезпечних хімічних речовин
- Торгівля ядерними матеріалами або зброєю
- Незаконна утилізація відходів або екологічні порушення
Експлуатація людей та неетичні практики:
- Торгівля органами або людьми
- Неліцензовані послуги сурогатного материнства
- Експлуатація біженців або вразливих груп населення
- Виробництво або поширення порнографії чи матеріалів, що пропагують насильство
Нерегульована фінансова та шахрайська діяльність:
- Піраміди або схеми Понці
- Неліцензовані інвестиційні або фінансові послуги
- Колективні інвестиційні схеми без відповідного дозволу
- Неліцензовані послуги з обробки платежів або кредитних карток
Інші заборонені сфери:
- Неліцензовані освітні установи або «фабрики дипломів»
- Незаконний гемблінг або неліцензована гральна діяльність
- Діяльність, яка становить репутаційний ризик для Legarithm
- Будь-яка інша діяльність, заборонена чинним законодавством
3. Географічні обмеження
Ми не надаємо послуг клієнтам, які перебувають або ведуть бізнес у юрисдикціях, на які поширюються міжнародні санкції або де наша політика забороняє діяльність. Зокрема, це юрисдикції під санкціями:
- Ради Безпеки ООН
- Європейського Союзу
- регуляторних органів Кіпру
- регуляторних органів України
- регуляторних органів Об’єднаних Арабських Еміратів
4. Репутація та відповідність
Ми залишаємо за собою право відмовити або припинити надання послуг будь-якому клієнту, діяльність якого, на нашу думку:
- Може завдати шкоди нашій репутації або бренду
- Порушує чинне законодавство або нормативні вимоги
- Створює надмірні регуляторні ризики
- Суперечить нашим етичним стандартам та цінностям
Ця Політика прийняття клієнтів регулярно переглядається і може періодично оновлюватися відповідно до змін у законодавстві, нормативних вимогах або нашій бізнес-практиці. Ми рекомендуємо клієнтам регулярно ознайомлюватися з оновленнями цієї Політики.
Якщо у вас є запитання щодо цієї Політики або ви хочете уточнити можливість отримання наших послуг, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою info@legarithm.io.
