Лицензию класса 2 для поставщиков B2B в Румынии может получить любая компания зарегистрированная в ЕС и ЕЭЗ. В большинстве случаев, лицензию получают на Мальтийскую компанию, в виду налогового режима и наличия лицензии в Мальте и других странах. 

Лицензию могут получить B2B-поставщики следующих категорий: 

• производители, дистрибьюторы, а также иные лица, осуществляющие деятельность с игорными средствами/компонентами; 
• поставщики программного обеспечения; 
• поставщики услуг по управлению платформой и хостинга для наземного и онлайн-гемблинга; 
• лаборатории по сертификации, аудиторы и другие организации, отвечающие за оценку соответствия; 
• платежные системы; 
• аффилиаты.

Заявители должны предоставить Национальному управлению азартных игр информацию, касающуюся корпоративной структуры юридического лица-заявителя, такую ​​как: 

• акционерный капитал компании;
• структуру акционеров;
• личность директоров/менеджеров компании, 
• основную сферу деятельности компании, 
• регистрационный адрес; 
• устав компании и выписки из торгового реестра юридического лица-заявителя.

Учитывая широкий спектр услуг, которые можно предоставлять другим уполномоченным операторам B2C в соответствии с данной лицензией, определенные документы и информация должны быть переданы нами в Национальное управление азартных игр в зависимости от конкретных услуг, которые вы намереваетесь предоставлять на местном рынке. Мы вернемся со списком документов, которые должны быть представлены в Национальное управление азартных игр, на основе информации, предоставленной нам. .

Кроме того, юридическое лицо-заявитель должно выполнить ряд общих условий:

• оно должно иметь разрешение в стране своей регистрации на осуществление деятельности на получение которой он намеревается подать заявку;
• владеть всеми необходимыми средствами и персоналом для проведения такой деятельности на месте;
• оно не имеет какие-либо непогашенные долги перед налоговыми органами из страны регистрации;
• его законные представители и акционеры не были судимы за совершение уголовных правонарушений (кроме деяний/преступлений, за которые уже погашена судимость);

Таким образом, также должны быть представлены судебные/налоговые отчеты директоров/акционеров компании-заявителя (или аналогичные документы, выданные государством происхождения), налоговые свидетельства и различные заявления под присягой. Например: налоговые декларации и справки об отсутствии судимости. 

Также необходима налоговая регистрация компании в местном налоговом органе в Румынии.

Согласно законодательству, требования к отчетности возлагаются только на операторов B2C, а не на поставщиков B2B. Тем не менее, с практической точки зрения, оператору B2C могут потребоваться определенные данные от поставщика B2B, чтобы оператор мог выполнить свои собственные обязательства по отчетности (это, естественно, зависит от конкретного программного обеспечения, которое необходимо предоставить, сделки с оператором и т. д.).

Нет никаких юридических требований в том смысле, что программное обеспечение должно быть сертифицировано для получения лицензии класса 2 в Румынии. 

Опять же, с практической/коммерческой точки зрения, после того, как провайдер получает лицензию класса 2, операторы B2C могут запросить у провайдера сертификаты, чтобы они могли запускать программное обеспечение на своих платформах.

В связи с этим, ключевым моментом, который следует учитывать, является то, что румынский регулирующий орган принимает сертификаты, выданные испытательными лабораториями, имеющими необходимую лицензию класса 2 в Румынии. Полный список лицензиатов класса 2 доступен на веб-сайте регулирующего органа здесь. 

Процесс лицензирования полностью бумажный, поэтому ключевым фактором, влияющим на сроки, является то, насколько быстро мы получаем необходимые документы от клиента. 

Все официальные документы должны быть апостилированы и должны быть отправлены нам в оригинале (поскольку подача в румынский регулирующий орган осуществляется на бумажных носителях). Далее все документы на иностранном языке должны быть переведены на румынский язык (мы можем помочь клиенту в этом процессе).

Кроме того, компания, претендующая на получение лицензии, должна сначала пройти фискальную регистрацию в Румынии. Это чисто административный шаг, когда компании присваивается регистрационный налоговый номер, необходимый для оплаты лицензионного сбора. По сути, этот налоговый номер работает как идентификатор компании, поэтому, когда производится платеж в государственный бюджет Румынии, налоговый орган может выделить соответствующий платеж от имени компании.

Что касается срока получения такой лицензии, то общий срок составляет 30 календарных дней с момента подачи всех необходимых документов и информации в Национальное управление азартных игр. 

Однако на практике этот срок не всегда соблюдается, и обычно возникают дополнительные задержки (т. е. Национальное управление азартных игр может запросить дополнительные документы или дополнительные разъяснения в отношении представленных документов). 

Лицензия выдается на 10 лет. 

Если компания работает из-за границы и не имеет местного присутствия в Румынии, корпоративный налог или налог на азартные игры в Румынии не взимается. Необходимо оплачивать только сборы выше.

В случае создания местной компании мы предоставим юридические услуги по составлению корпоративной документации для ее регистрации (составление устава, решения руководящего органа, различных заявлений под присягой, договоров аренды/других договоров для зарегистрированного местного офиса, рассмотрение документации, связанной с конечными бенефициарными владельцами и т. д.), а также для процедуры регистрации в Торговом реестре Румынии. 

Срок регистрации местной компании от 5 до 7 рабочих дней с момента получения нами полностью оформленной документации в оригинале. 

Тем не менее, как было написано выше, регистрация компании в Румынии — не обязательна.