Наша команда неоднократно открывала банковские счета в иностранных юрисдикциях и успешно проходила все ужесточенные банковские требования.

Прежде чем открыть корпоративный счет, мы подберем оптимальный банк, в зависимости от вашего вида деятельности, оборотов, тарифов, валют отправки и принятия платежей и возможности работать с нерезидентами.

Мы работаем с большой сетью лицензированных платежных учреждений и банков и сможем найти варианты удаленного открытия счета, без необходимости личного визита в банк. Тем не менее, нужно быть готовым, что ряд финансовых учреждений все же требует личного присутствия директора компании.

Преимущества иностранных счетов

Заграничные счета обладают рядом преимуществ:

• Стабильность финансовых учреждений;
• Репутация финансовых учреждений;
• Низкие комиссии для международных и внутренних переводов;
• Высокий уровень сервиса;
• Возможность удаленного открытия и управления.

Какие документы нужны для открытия корпоративного счета в иностранном банке?

• Устав компании;
• Документ подтверждающий регистрацию компании;
• Документ, который подтвердит состав акционеров, директоров, секретарей фирмы, а также юридический адрес.
• Документы всех акционеров и директоров (паспорта, резюме и счета за коммунальные);
• Договор аренды помещения (если есть офис);
• Адрес веб-сайта компании;
• Информация о планируемых оборотах;
• Контракты с контрагентами.

Список документов отличается между банками, но как правило, список выше является минимальным. Все официальные документы будет необходимо перевести на английский и нотариально заверить. В некоторых случаях, необходимо перевести документы на язык страны, где расположен желаемый банк.

Наши юристы помогут подготовить и собрать пакет всех необходимых документов для открытия счета, а также подберут оптимальный банк исходя из ваших требований.

Сталкиваясь с проблематикой открытия банковского счета и частыми закрытиями корпоративных счетов ввиду отсутствия деятельности в стране банка, мы рекомендуем обратить внимание на лицензированные платежные учреждения (Electronic Money Institutions).

Платежные учреждения не только почти полностью дублируют функционал банка, но также имеют ряд неоспоримых преимуществ таких как открытие счета для высоко рискованной деятельности (гемблинг, форекс и криптовалюты), возможность удаленного открытия счета, менее строгий комплайенс, продвинутые технологии и короткие сроки открытия счета.

Мы работаем только с проверенными платежными учреждениями, которые уже много лет работают на рынке и имеют хорошую деловую репутацию.

Пакет документов для открытия счета в платежной системе идентичен для банка и платежной системы. Платёжной системе будет необходимо предоставить корпоративные документы компании, подтверждение владением сайта, договора с контрагентами, информацию об акционерах и директорах.