Ліцензію класу 2 для постачальників B2B в Румунії може отримати будь-яка компанія, зареєстрована в ЄС і ЄЕЗ. Здебільшого, ліцензію отримують на Мальтійську компанію з огляду на податковий режим і можливість отримання ліцензії як такої.

Ліцензію можуть отримати B2B-постачальники наступних категорій:

• виробники, дистриб’ютори, а також інші особи, які здійснюють діяльність з гральними засобами/компонентами;
• постачальники програмного забезпечення;
• постачальники послуг з управління платформою та хостингу для наземного та онлайн-гемблінгу;
• лабораторії із сертифікації, аудитори та інші організації, що відповідають за оцінку відповідності;
• платіжні системи;
• афіліати.

Інформацію, яку надають Національному управлінню азартних ігор для отримання ліцензії класу 2, що стосується корпоративної структури юридичної особи-заявника зазвичай включає :

• акціонерний капітал компанії;
• структуру акціонерів;
• особистість директорів/менеджерів компанії,
• основну сферу діяльності компанії,
• реєстраційну адресу;
• статут компанії та виписки з торгового реєстру юридичної особи-заявника.

З огляду на широкий спектр послуг, які дозволено надавати уповноваженим операторам B2C відповідно до умов ліцензії, в Національне управління азартних ігор надаються й інші документи та/або інформація залежно від конкретного їх виду, який Ви маєте намір надавати на місцевому ринку.

Крім того, юридична особа-заявник має виконати низку загальних вимог для отримання такої ліцензії:

• вона повинна мати дозвіл у країні своєї реєстрації на здійснення діяльності передбаченої ліцензією класу 2, яку має намір отримати;
• володіти всіма необхідними засобами та персоналом для проведення такої діяльності на місці;
• вона не має будь-яких непогашених боргів перед податковими органами країни реєстрації;
• її законні представники та акціонери не були судимі за вчинення кримінальних правопорушень (крім діянь/злочинів за які судимість уже була погашена);

Таким чином, також мають бути подані судові/податкові звіти директорів/акціонерів компанії-заявника (або аналогічні документи, видані державою походження), податкові свідоцтва та різні заяви під присягою. Наприклад: податкові декларації та довідки про відсутність судимості.

Також необхідна податкова реєстрація компанії в місцевому податковому органі в Румунії.

Згідно із законодавством, вимоги до звітності покладаються тільки на операторів B2C, а не на постачальників B2B. Проте, з практичного погляду, оператору B2C можуть знадобитися певні дані від постачальника B2B, щоб оператор міг виконати свої власні зобов’язання зі звітності (це, звісно, залежить від конкретного програмного забезпечення, яке необхідно надати, угоди з оператором і т. д.).

Немає жодних юридичних вимог у тому сенсі, що програмне забезпечення має бути сертифіковане для отримання ліцензії класу 2 в Румунії.

Знову ж таки, з практичної/комерційної точки зору, після того, як провайдер отримує ліцензію класу 2, оператори B2C можуть запросити у провайдера сертифікати, щоб вони могли запускати програмне забезпечення на своїх платформах.

У зв’язку з цим, ключовим моментом, на який слід зважати, є те, що румунський регулюючий орган приймає сертифікати, видані випробувальними лабораторіями, які мають необхідну ліцензію класу 2 в Румунії. Повний список ліцензіатів класу 2 доступний на веб-сайті регулюючого органу тут. 

Ключовим фактором, що впливає на терміни закінчення процесу ліцензування є наскільки швидко ми отримаємо необхідні документи від клієнта.

Усі офіційні документи мають бути апостильовані та мають бути надіслані нам в оригіналі (оскільки подання до румунського регулюючого органу здійснюється на паперових носіях). Далі всі документи мають бути перекладені на румунську мову (ми можемо допомогти клієнту в цьому процесі).

Крім того, компанія, яка претендує на отримання ліцензії, повинна спочатку пройти фіскальну реєстрацію в Румунії. Це суто адміністративний крок, коли компанії присвоюється реєстраційний податковий номер, необхідний для оплати ліцензійного збору. По суті, цей податковий номер працює як ідентифікатор компанії, тому, коли здійснюється платіж до державного бюджету Румунії, податковий орган може його виділити, як такий, що здійснений від імені тієї чи іншої компанії.

Загальний строк становить 30 календарних днів із моменту подання всіх необхідних документів та інформації до Національного управління азартних ігор.

Однак на практиці цього строку не завжди дотримуються і зазвичай виникають додаткові затримки (тобто Національне управління азартних ігор може запросити додаткові документи або додаткові роз’яснення щодо поданих документів).

Ліцензію видають на 10 років. 

Якщо компанія працює з-за кордону і не має місцевої присутності в Румунії, корпоративний податок або податок на азартні ігри в Румунії не стягується. Необхідно оплачувати тільки збори зазначені вище.

У разі створення місцевої компанії ми надамо юридичні послуги зі складання корпоративної документації для її реєстрації (складання статуту, рішення керівного органу, різноманітних заяв під присягою, договорів оренди/інших договорів для зареєстрованого місцевого офісу, розгляд документації, пов’язаної з кінцевими бенефіціарними власниками, тощо), а також для процедури реєстрації в Торговому реєстрі Румунії.

Термін реєстрації місцевої компанії від 5 до 7 робочих днів з моменту отримання нами повністю оформленої документації в оригіналі.

Проте, як було написано вище, реєстрація компанії в Румунії – не обов’язкова.