Наша команда неодноразово відкривала банківські рахунки в іноземних юрисдикціях і успішно задовольняла всі посилені банківські вимоги.

Перш ніж відкрити корпоративний рахунок, ми підберемо оптимальний банк залежно від Вашого виду діяльності, оборотів, тарифів, валют відправлення та прийняття платежів і можливості працювати з нерезидентами.

Ми працюємо з великою мережею ліцензованих платіжних установ і банків і зможемо знайти варіанти віддаленого відкриття рахунку, без необхідності особистого візиту в банк. Проте потрібно бути готовим, що низка фінансових установ все ж вимагає особистої присутності директора компанії.

Переваги іноземних рахунків

Закордонні рахунки мають низку переваг:

• Стабільність фінансових установ;
• Репутація фінансових установ;
• Низькі комісії для міжнародних і внутрішніх переказів;
• Високий рівень сервісу;
• Можливість віддаленого відкриття та управління.

Які документи потрібні для відкриття корпоративного рахунку в іноземному банку?

• Статут компанії;
• Документ, що підтверджує реєстрацію компанії;
• Документ, який підтвердить склад акціонерів, директорів, секретарів компанії, а також юридичну адресу.
• Документи всіх акціонерів і директорів (паспорти, резюме та рахунки за комунальні послуги);
• Договір оренди приміщення (якщо є офіс);
• Адреса вебсайту компанії;
• Інформація про плановані обороти;
• Контракти з контрагентами.

Список документів відрізняється між банками, але як правило, список вище є мінімальним. Усі офіційні документи необхідно перекласти на англійську мову та нотаріально завірити. У деяких випадках, необхідно перекласти документи мовою країни, де розташований бажаний банк.

Наші юристи допоможуть підготувати і зібрати пакет усіх необхідних документів для відкриття рахунку, а також підберуть оптимальний банк виходячи з ваших вимог.

Стикаючись із проблематикою відкриття банківського рахунку та все частішими випадками закриття корпоративних рахунків через відсутність діяльності в країні банку, ми рекомендуємо звернути увагу на ліцензовані платіжні установи (Electronic Money Institutions).

Платіжні установи не тільки майже повністю дублюють функціонал банку, а й мають низку беззаперечних переваг, як-от: відкриття рахунка для високо ризикованої діяльності (гемблінг, форекс і криптовалюти), можливість віддаленого відкриття рахунка, менш суворий комплаєнс, просунуті технології та короткі строки відкриття рахунка.

Ми працюємо тільки з перевіреними платіжними установами, які вже багато років працюють на ринку і мають хорошу ділову репутацію.

Пакет документів для відкриття рахунку в платіжній системі ідентичний для банку і платіжної системи. Платіжній системі буде необхідно надати корпоративні документи компанії, підтвердження володіння сайтом, договори з контрагентами, інформацію про акціонерів і директорів.