int(896)

Лицензия на Криптовалюту в Эстонии

Преимущества лицензии на Криптовалюту в Эстонии

Вы можете предоставлять услуги по всей территории Евросоюза

Данная лицензия позволяет вам работать по всему ЕС, вам не нужно будет получать отдельные лицензии в других странах-членах.

Простая в получении

Требования для получения данной лицензии недавно повысили, но на сегодняшний это самая простая лицензия в получении

Бюджетная

Сравнивая с альтернативными странами для получения лицензии на Криптовалюту,  Эстония является самой дешёвой в получении и дальнейшем содержании

Не является офшорной лицензией

У вас будет доступ к финансовым и платежным партнерам по всему Евросоюзу

Несколько видов деятельности

Лицензия покрывает несколько видов деятельности: предоставление услуг обмена виртуальной валюты на фиатную валюту и услуги кошелька виртуальной валюты.

Понятное законодательство

Эстония известна своим логичным и понятным законодательством AML и отсутствием налога на прибыль.

Основные требования для получения лицензии на Криптовалюту в Эстонии

Уставной капитал в размере 12 000 EUR

Необходимо внести данную сумму на момент подачи заявления на получение лицензии

Местный директор

В составе компании обязательно должен находиться член правления — резидент Эстонии. Остальные директора могут быть иностранцами.

AML офицер

Обязательно наличие реального сотрудника с соответствующим образованием по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Физический адрес в Эстонии

Будет достаточно аренды офиса в коворкинге

3300 EUR

Новая государственная пошлина за рассмотрение заявления на получение лицензии

Регистрация компании в Эстонии

Данная лицензия может быть выдана только на Эстонскую компанию

Хотите узнать подойдет ли вам Эстонская лицензия на Криптовалюту? Оставьте заявку и перезвоним вам через 30 минут.

Как получить лицензию на Криптовалюту в Эстонии?

Шаг 1

Регистрация компании в Эстонии по доверенности и внесение уставного капитала

Шаг 2

Подбор местного директора и AML офицера, аренда местного офиса

Шаг 3

Подготовка документации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) и подача заявления на получение лицензии

Что необходимо предоставить для получения лицензии на криптовалюту в Эстонии?
Нотариально заверенные паспорта директоров и учредителей
Политики AML
Резюме директоров и учредителей
Справка об отсутствии судимости директоров и учредителей
Описание используемого ПО
Пошаговое описание процедуры предоставления услуг клиентам

Стоимость получения лицензии на Криптовалюту в Эстонии — 9950 EUR

Часто задаваемые вопросы

Какие услуги позволяет предоставлять лицензия на Криптовалюту в Эстонии?

Данная лицензия разрешает предоставление услуг обмена виртуальной валюты на фиатную валюту и услуги кошелька виртуальной валюты.

Раньше требовалось получать две разные лицензии, но после изменения законодательства, две лицензии были объединены в одну.

Могут ли иностранные граждане получить лицензию?

Да, иностранные граждане могут получить лицензию и быть директорами. Тем не менее, обращаем ваше внимание на требование по наличию местного директора.

Мы помогаем нашим клиентам найти местного директора.

Сколько времени занимает получение лицензии?

Получение лицензии в среднем занимает 1,5 месяца. Тем не менее, регулятор может продлить срок рассмотрения заявления до 120 дней если у него возникнут вопросы или уточнения.

Какой минимальный размер уставного капитала для получения лицензии?

Обязательным условием получения лицензии является внесение и регистрация уставного капитала в размере 12000 EUR.

Уставной капитал можно внести на корпоративный счет открытый в учреждении электронных денег (EMI) или в банке.

Уставной капитал нельзя внести в криптовалюте.

Обращаем внимание, что сумму уставного капитала можно будет потратить на нужды компании после получения лицензии.

Будут ли проверять наличие физического офиса в Эстонии?

Да, наличие физического офиса могут проверить в любой момент. Мы настоятельно рекомендуем продлевать аренду местного офиса (коворкинга) для избежания проблем с регулятором.

На какой срок выдается лицензия на Криптовалюту?

Данная лицензия выдается бессрочно.

Где можно открыть счет для внесения уставного капитала?

Основным требованием является наличие европейского счета у компании на который можно внести уставной капитал, который в последствие нужно будет зарегистрировать в реестре.

Многие банки не готовы работать с криптовалютой, но мы имеем партнерские отношения с рядом EMI и банками которые работают с криптовалютами.

Открытие счета для каждого проекта требует индивидуального подхода и мы готовы его предоставить.

Можно ли купить готовую компанию с лицензией?

Мы не советуем покупать готовые компании с лицензиями, ведь существует очень высокий риск аннулирования лицензии.

Готовая компания может иметь штрафы и негативную репутацию.

Кто такой AML офицер?

AML офицер — сотрудник вашей компании или член правления который занимается противодействием отмыванию денег и финансирования терроризма.

Он будет ответственен за все процедуры комплаенса в вашей компании, верификацию пользователей и блокировку подозрительных транзакций.

 

Какие требования к AML офицеру?

AML офицер обязан иметь соответствующее образование, знать английский/эстонский языки и законодательство ЕС и Эстонии по AML.

Регулятор по своему усмотрению может вызвать AML офицера на личное (двухчасовое) собеседование перед выдачей лицензии.

Собеседование проходит на Эстонском языке, по этому возможно потребуется переводчик.

Если у вас нет своего кандидата на позицию AML офицера — мы поможем вам в подборе местного сотрудника.

click fraud detection