Криптолицензия в ОАЭ
Напишите нам в Telegram или WhatsApp — и мы оперативно поможем!
ОАЭ предлагают одну из самых структурированных систем лицензирования для крипто- и виртуальных активов — через регуляторов VARA, DIFC и SCA, которые охватывают обмен, управление активами, выпуск токенов и консалтинг. 100% иностранная собственность, благоприятный налоговый климат и международное признание делают юрисдикцию топовым выбором для криптооператоров любого масштаба.
Legarithm помогает с заявками на криптолицензии, подачей нормативных документов, системами соответствия и проверкой публичных реестров во всех органах власти ОАЭ.
Криптолицензия в ОАЭ
Деньги, капитал и комплаенс
Закладывайте в бюджет не только лицензионные сборы, но и юридическую подготовку, услуги специалиста по комплаенсу/MLRO, аудит и инструменты кибербезопасности.
Пруденциальный капитал варьируется в зависимости от регулятора и вида деятельности; биржи и кастодианы требуют больше средств, чем консультационные услуги.
Проверка клиентов (CDD)
CDD и усиленная проверка (EDD) обязательны для всех клиентов, с более строгими процедурами для клиентов с повышенным риском.
Мониторинг и проверка санкций
Постоянный мониторинг транзакций и проверка на соответствие санкциям в режиме реального времени для всей активности клиентов.
Отчеты о подозрительной активности (goAML)
Обязательная подача отчетов о подозрительной активности через платформу goAML ОАЭ в Управление финансовой разведки.
Соблюдение Travel Rule
Сбор и передача данных отправителя/получателя с контрагентами VASP в соответствии с Travel Rule FATF.
Требования к хранению записей
Ведение полной документации в течение 5–8 лет, в зависимости от юрисдикции и регулятора.
Назначенный MLRO и обучение персонала
Назначение квалифицированного офицера по борьбе с отмыванием денег и регулярное обучение персонала AML/CTF в соответствии с профилем риска.
Как получить лицензию
Мы всегда доступны
Наша команда обеспечит беспроблемное, эффективное и соответствующее местному законодательству создание вашего бизнеса в ОАЭ. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш проект.
Кипр, Лимассол
Проспект архимандарита Макариоса III, д. 1–7, здание «Митсис» № 3, 3-й этаж, офис 302, 1065, Никосия
Эстония, Таллинн
Уезд Харью, Таллинн, район Ласнамяэ, ул. Руунаоя, 3, 11415
ОАЭ, Дубай
Здание A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Дубай, ОАЭ
Украина, Киев
Киев, улица Михаила Бойчука, 44, офис 3011, 01103, Украина
США, Нью-Йорк
228 Park Ave S, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10003, США
Свяжитесь с нами
Оставьте свой запрос, и наша юридическая команда свяжется с вами в ближайшее время. Первичная консультация бесплатна и конфиденциальна.
Или свяжитесь с нами напрямую через соцсети:
