Лицензия EMI в Великобритании
Напишите нам в Telegram или WhatsApp — и мы оперативно поможем!
Лицензия учреждения электронных денег (EMI) в Великобритании позволяет компаниям выпускать и управлять электронными деньгами, предоставляя при этом финансовые услуги, такие как обработка платежей, цифровые кошельки и денежные переводы.
Преимущества
Каковы юридические требования к лицензии EMI в Великобритании?
Требования к капиталу
Минимальный требуемый капитал составляет 350 000 евро для полной лицензии AEMI, в то время как для получения лицензии SEMI требуется от 50 000 до 100 000 евро, в зависимости от объема транзакций.
Бизнес-план и управление рисками
Заявители должны представить подробный бизнес-план, включая финансовые прогнозы, политику AML (борьба с отмыванием денег) и меры по защите средств клиентов.
Ключевой персонал и сотрудники по обеспечению соответствия
Директора, акционеры, владеющие 10% или более акций, и ключевые сотрудники должны пройти оценку FCA на соответствие требованиям. Генеральный директор и MLRO (сотрудник по борьбе с отмыванием денег) должны проживать в Великобритании.
Операционное присутствие в Великобритании
Компания должна иметь зарегистрированный офис в Великобритании и обеспечить, чтобы повседневное управление и соблюдение нормативных требований осуществлялись изнутри страны.
5 шагов для получения лицензии EМІ в Великобритании
Часто задаваемые вопросы
Остались вопросы?
Сколько времени занимает получение лицензии EMI в Великобритании?
Процесс рассмотрения FCA занимает от 3 до 6 месяцев, в зависимости от сложности заявки.
Каковы требования к капиталу для получения лицензии EMI?
Минимальный размер капитала составляет 350 000 евро для AEMI и 50 000–100 000 евро для SEMI в зависимости от объема транзакций.
Нужен ли мне физический офис в Великобритании?
Да, компании, имеющие лицензию EMI, должны иметь зарегистрированный офис и осуществлять свою деятельность на территории Великобритании.
Освобождаются ли услуги EMI от НДС?
Да, финансовые услуги, предоставляемые по лицензии EMI, освобождены от НДС в Великобритании.
Может ли EMI выдавать IBAN и обрабатывать платежи SWIFT?
Да, учреждения, имеющие лицензию EMI, могут открывать счета IBAN и обрабатывать транзакции SWIFT по всему миру.
Наши услуги включают
Регистрация компании и лицензирование FCA
Мы оказываем содействие в создании компании, подготовке и подаче заявки на получение лицензии EMI в FCA.
Соблюдение нормативных требований и управление рисками
Наша команда обеспечивает соблюдение финансовых норм AML, KYC и FCA, внедряя передовые методы управления рисками.
Поддержка в разработке бизнес-плана и документации
Мы разрабатываем бизнес-планы, политики по противодействию отмыванию денег, финансовые прогнозы и документы по управлению, необходимые для получения одобрения FCA.
Структурирование капитала и финансовое планирование
Мы предоставляем рекомендации по обеспечению минимальных требований к капиталу и открытию отдельных счетов для средств клиентов.
Текущее обеспечение соответствия нормативным требованиям и поддержка аудита
Наши эксперты занимаются подготовкой периодической финансовой отчетности, аудитом FCA и обеспечением соответствия требованиям GDPR, гарантируя долгосрочное соблюдение нормативных требований.
Мы всегда доступны
Наша команда обеспечит беспроблемное, эффективное и соответствующее местному законодательству создание вашего бизнеса в ОАЭ. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш проект.
Кипр, Никосия
Проспект архиепископа Макариоса III, д. 1–7, здание «Митсис» № 3, 3-й этаж, офис 302, 1065, Никосия
Эстония, Таллинн
Уезд Харью, Таллинн, район Ласнамяэ, ул. Руунаоя, 3, 11415
ОАЭ, Дубай
Здание A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Дубай, ОАЭ
Украина, Киев
Киев, улица Михаила Бойчука, 44, офис 3011, 01103, Украина
США, Нью-Йорк
228 Park Ave S, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10003, США
Свяжитесь с нами
Оставьте свой запрос, и наша юридическая команда свяжется с вами в ближайшее время. Первичная консультация бесплатна и конфиденциальна.
Или свяжитесь с нами напрямую через соцсети:
