Лицензия PSP в Литве
Напишите нам в Telegram или WhatsApp — и мы оперативно поможем!
Лицензия поставщика платежных услуг (PSP) в Литве — это официальное разрешение, позволяющее компаниям предоставлять финансовые услуги, такие как обработка платежей, денежные переводы и цифровые платежные решения. Лицензия выдается Банком Литвы.
Преимущества лицензии PSP в Литве
Требования к лицензии PSP в Литве
Создание юридического лица
Компания должна быть зарегистрирована в Литве как UAB (аналог ООО) до подачи заявки на получение лицензии PSP.
Минимальные требования к капиталу
Для этого требуется минимальный уставной капитал в размере 20 000 евро, полностью оплаченный и подтвержденный законным происхождением.
Соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег и управление рисками
Для контроля за соблюдением правил противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма необходимо назначить квалифицированного специалиста по борьбе с отмыванием денег, который будет опираться на документированную систему управления рисками.
Требования к акционерам и руководству
Все акционеры и директора должны пройти проверку на благонадежность и продемонстрировать безупречную финансовую и юридическую историю. По крайней мере один член управленческой команды должен иметь подтвержденный опыт работы в сфере финансовых услуг.
Местное присутствие и деятельность
Наличие физического офиса в Литве и как минимум одного местного сотрудника, ответственного за повседневную деятельность и соблюдение нормативных требований, является обязательным условием.
ИТ-инфраструктура и безопасность
Компания обязана внедрить защищенные ИТ-системы, охватывающие защиту данных, предотвращение мошенничества и кибербезопасность, в полном соответствии с требованиями директивы ЕС PSD2.
4 шага для получения лицензии PSP в Литве
Часто задаваемые вопросы
Остались вопросы?
Сколько времени занимает получение лицензии PSP в Литве?
Процесс лицензирования обычно занимает от 6 до 12 месяцев, в зависимости от полноты заявки и процедуры рассмотрения Банком Литвы.
Каковы минимальные требования к капиталу для получения лицензии PSP?
Минимальный требуемый уставной капитал составляет 20 000 евро, которые должны быть полностью оплачены и подтверждено, что они имеют законное происхождение.
Нужно ли мне иметь местный офис в Литве?
Да, компания, имеющая лицензию PSP, должна иметь физический офис в Литве и нанимать как минимум одного местного сотрудника, ответственного за операционную деятельность и соблюдение нормативных требований.
Могут ли иностранные инвесторы подать заявку на получение лицензии PSP?
Да, для иностранных инвесторов нет никаких ограничений. Однако все акционеры и директора должны пройти проверку на благонадежность и продемонстрировать безупречную финансовую и юридическую историю.
Обязательно ли назначать специалиста по борьбе с отмыванием денег?
Да, каждая компания, имеющая лицензию PSP, должна иметь назначенного сотрудника по соблюдению требований AML (противодействие отмыванию денег) для обеспечения соответствия нормативным актам по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Наши услуги включают в себя
Консультации и юридическая помощь
Мы предоставляем комплексные консультационные услуги, чтобы помочь вам разобраться в требованиях к лицензированию поставщиков платежных услуг, нормативных обязательствах и стратегиях соблюдения законодательства в Литве.
Создание компании и корпоративное структурирование
Наша команда оказывает помощь в регистрации компании в UAB, подготовке корпоративных документов и обеспечении бесперебойного процесса регистрации.
Подготовка бизнес-плана и нормативной документации
Мы поможем вам подготовить подробный бизнес-план, финансовую отчетность и политику соответствия требованиям, гарантируя, что все документы соответствуют требованиям Банка Литвы.
Внедрение мер по соблюдению требований противодействия отмыванию денег и управлению рисками
Мы оказываем помощь в разработке политики противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, назначении квалифицированного специалиста по противодействию отмыванию денег и внедрении систем мониторинга транзакций в соответствии с нормативными стандартами.
Мы всегда доступны
Наша команда обеспечит беспроблемное, эффективное и соответствующее местному законодательству создание вашего бизнеса в ОАЭ. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш проект.
Кипр, Лимассол
Проспект архимандарита Макариоса III, д. 1–7, здание «Митсис» № 3, 3-й этаж, офис 302, 1065, Никосия
Эстония, Таллинн
Уезд Харью, Таллинн, район Ласнамяэ, ул. Руунаоя, 3, 11415
ОАЭ, Дубай
Здание A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Дубай, ОАЭ
Украина, Киев
Киев, улица Михаила Бойчука, 44, офис 3011, 01103, Украина
США, Нью-Йорк
228 Park Ave S, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10003, США
Свяжитесь с нами
Оставьте свой запрос, и наша юридическая команда свяжется с вами в ближайшее время. Первичная консультация бесплатна и конфиденциальна.
Или свяжитесь с нами напрямую через соцсети:
