Криптолицензия Гибралтара
Напишите нам в Telegram или WhatsApp — и мы оперативно поможем!
Освоение законодательства в сфере криптовалют в Гибралтаре начинается с понимания его четкой и инновационной системы лицензирования. Гибралтар предлагает надежную правовую среду для криптобизнеса, подкрепленную тщательным надзором со стороны Комиссии по финансовым услугам Гибралтара. Независимо от того, планируете ли вы управлять криптовалютной биржей, предоставлять брокерские услуги или управлять цифровыми активами, местная лицензия DLT поддерживает широкий спектр деятельности. Выполняя простые требования, компании могут воспользоваться преимуществами конкурентоспособной и прозрачной системы, которая ставит во главу угла соблюдение нормативных требований и финансовую безопасность. На этой странице описано, как получить криптолицензию в Гибралтаре и чего ожидать на каждом этапе.
Основные преимущества выбора Гибралтара
Гибралтар выделяется среди юрисдикций, благоприятствующих развитию криптовалют, по нескольким причинам:
Основные нормативные требования
Правовая и корпоративная структура
Для участия необходимо зарегистрировать частную компанию с ограниченной ответственностью в Гибралтаре. Минимальных требований к месту жительства для акционеров и директоров нет, но должен быть назначен как минимум один директор с безупречной профессиональной репутацией.
Экономическая сущность
В Гибралтаре от криптобизнеса требуется подтверждение экономического присутствия. Как правило, это включает в себя найм местного персонала (как минимум двух сотрудников, один из которых должен быть старшим менеджером), содержание местных офисов и осуществление повседневного управления на территории Гибралтара.
Соблюдение нормативных требований и управление рисками
Лицензированные поставщики услуг обязаны:
- Внедрять надежные политики противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF)
- Проводить проверки благонадежности клиентов (KYC)
- Применять меры постоянного мониторинга транзакций и деловых отношений
- Соблюдать требования AML, установленные как местным Законом о доходах от преступной деятельности, так и международными стандартами, такими как Пятая и Шестая директивы ЕС по AML
Правило о перемещении криптовалюты
С сентября 2022 года Гибралтар в полной мере применяет «Правило о перемещении криптовалют», основанное на рекомендациях FATF. Это правило обязывает поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) собирать, передавать и защищать данные клиентов при обработке криптовалютных транзакций. Соблюдение этого требования является обязательным и контролируется GFSC и Подразделением финансовой разведки Гибралтара (GFIU).
Защита данных и прав потребителей
В Гибралтаре также требуется, чтобы криптокомпании соблюдали следующие законы:
- Закон о защите данных — для защиты персональных данных
- Актуальное законодательство о защите прав потребителей
- Законы об интеллектуальной собственности — в отношении технологий, брендов и объектов интеллектуальной собственности
Процесс лицензирования
Проблемы, которые следует учитывать
Хотя Гибралтар предоставляет благоприятную среду, предприятиям следует быть готовыми к следующему:
Первое испытание
Второе испытание
Необходимо реальное присутствие на местном уровне, а не просто наличие «почтового ящика».
Третье испытание
Постоянная адаптация к требованиям соответствия по мере развития глобальных нормативных актов.
Часто задаваемые вопросы о криптолицензии Гибралтара
Остались вопросы?
Что такое криптолицензия Гибралтара и кому она нужна?
Каковы основные требования для получения криптолицензии в Гибралтаре?
Для регистрации компании в Гибралтаре необходимо создать компанию, как правило, частную компанию с ограниченной ответственностью. Предприятие должно соответствовать местным требованиям к содержанию бизнеса: как минимум один местный директор, два сотрудника (один специалист по соблюдению нормативных требований) и местный офис. Также необходим банковский счет в Гибралтаре. Подробные бизнес-планы, проверка личности и строгие процедуры противодействия отмыванию денег (AML) являются обязательными.
Сколько времени занимает процесс лицензирования?
Большинство компаний завершают этот процесс за 4-6 месяцев. Это включает в себя предварительные обсуждения с регулирующим органом, подготовку документов, их проверку и окончательное утверждение.
Какие виды деятельности в сфере криптовалют регулируются лицензией Гибралтара?
Лицензия распространяется на услуги криптовалютной биржи, брокерские услуги, управление криптоактивами, выпуск токенов, консультационные услуги и рынки на основе распределенного реестра (DLT). Она применяется практически ко всем операциям с криптовалютами и связанными с ними активами в Гибралтаре, из Гибралтара или в Гибралтар.
Каковы основные затраты, связанные с получением и поддержанием лицензии?
Комиссия за подачу заявки на типичную криптовалютную биржу составляет около 50 941 фунта стерлингов. Также взимаются ежегодные сборы и расходы на соблюдение нормативных требований. Дополнительные расходы включают оплату труда персонала, аренду местного офиса, обслуживание систем и выполнение требований к финансовой состоятельности. Фиксированного минимального капитала нет, но ваш бизнес-план должен демонстрировать финансовую готовность.
Какие правила противодействия отмыванию денег (AML) применяются к лицензированным криптопредприятиям в Гибралтаре?
Какие преимущества дает наличие криптолицензии, выданной в Гибралтаре?
Лицензия на криптодеятельность в Гибралтаре предоставляет доступ к прозрачной, стабильной правовой среде и прогрессивному регуляторному подходу. Компании получают выгоду от международного авторитета, разумных налогов и регулятора, адаптирующего требования к различным бизнес-моделям.
Мы всегда доступны
Наша команда обеспечит беспроблемное, эффективное и соответствующее местному законодательству создание вашего бизнеса в ОАЭ. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш проект.
Кипр, Лимассол
Проспект архимандарита Макариоса III, д. 1–7, здание «Митсис» № 3, 3-й этаж, офис 302, 1065, Никосия
Эстония, Таллинн
Уезд Харью, Таллинн, район Ласнамяэ, ул. Руунаоя, 3, 11415
ОАЭ, Дубай
Здание A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Дубай, ОАЭ
Украина, Киев
Киев, улица Михаила Бойчука, 44, офис 3011, 01103, Украина
США, Нью-Йорк
228 Park Ave S, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10003, США
Свяжитесь с нами
Оставьте свой запрос, и наша юридическая команда свяжется с вами в ближайшее время. Первичная консультация бесплатна и конфиденциальна.
Или свяжитесь с нами напрямую через соцсети:
