Ліцензія PSP у Литві
Напишіть нам у Telegram або WhatsApp — і ми швидко допоможемо!
Ліцензія постачальника платіжних послуг (PSP) у Литві – це офіційний дозвіл, який дозволяє компаніям надавати фінансові послуги, такі як обробка платежів, грошові перекази та цифрові платіжні рішення. Ліцензія видається Банком Литви.
Переваги ліцензії PSP у Литві
Вимоги до ліцензії PSP у Литві
Вимоги до ліцензії PSP у Литві
Компанія повинна бути зареєстрована в Литві як UAB (еквівалент ТОВ), перш ніж подавати заявку на отримання ліцензії PSP.
Мінімальні вимоги до капіталу
Мінімальний статутний капітал має становити 20 000 євро, бути повністю сплаченим та підтверджено, що його походження з законних джерел.
Дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням коштів та управління ризиками
Для нагляду за дотриманням правил боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (ФТ) необхідно призначити кваліфікованого спеціаліста з питань боротьби з відмиванням коштів, що підкріплюється задокументованою системою управління ризиками.
Вимоги акціонерів та керівництва
Усі акціонери та директори повинні пройти перевірку due diligence та продемонструвати бездоганну фінансову та юридичну історію. Принаймні один член управлінської команди повинен мати підтверджений досвід роботи у фінансових послугах.
Місцева присутність та операції
Обов’язкова наявність фізичного офісу в Литві та принаймні одного місцевого співробітника, відповідального за щоденну діяльність та дотримання нормативних вимог.
ІТ-інфраструктура та безпека
Компанія повинна впровадити безпечні ІТ-системи, що охоплюють захист даних, запобігання шахрайству та кібербезпеку, у повній відповідності до вимог ЄС PSD2.
4 кроки для отримання ліцензії PSP у Литві
Часті запитання
Ще маєте питання?
Скільки часу потрібно, щоб отримати ліцензію PSP у Литві?
Процес ліцензування зазвичай триває від 6 до 12 місяців, залежно від повноти заявки та процесу розгляду Банком Литви.
Який мінімальний капітал вимагається для отримання ліцензії PSP?
Мінімальний необхідний статутний капітал становить 20 000 євро, який має бути повністю сплачений та доведено, що його походження з законних джерел.
Чи потрібно мені мати місцевий офіс у Литві?
Так, компанія, що має ліцензію PSP, повинна мати фізичний офіс у Литві та наймати принаймні одного місцевого співробітника, відповідального за операційну діяльність та дотримання нормативних вимог.
Чи можуть іноземні інвестори подати заявку на отримання ліцензії PSP?
Так, для іноземних інвесторів немає обмежень. Однак усі акціонери та директори повинні пройти перевірку due diligence та продемонструвати бездоганну фінансову та юридичну історію.
Чи обов'язково призначати спеціаліста з питань боротьби з відмиванням коштів?
Так, кожна компанія, що має ліцензію PSP, повинна мати призначеного співробітника з питань дотримання вимог AML для забезпечення дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CTF).
Наші послуги включають
Консультації та юридичні консультації
Ми надаємо комплексні консультаційні послуги, щоб допомогти вам зрозуміти вимоги до ліцензування PSP, регуляторні зобов’язання та стратегії дотримання вимог у Литві.
Створення компанії та корпоративне структурування
Наша команда допомагає в реєстрації компанії UAB, складанні корпоративних документів та забезпеченні безперебійного процесу реєстрації.
Підготовка бізнес-плану та нормативної документації
Ми допоможемо вам підготувати детальний бізнес-план, фінансові звіти та політики відповідності, забезпечуючи відповідність усіх документів вимогам Банку Литви.
Дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням коштів та впровадження управління ризиками
Ми допомагаємо в розробці політик боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму, призначенні кваліфікованого спеціаліста з питань боротьби з відмиванням коштів та впровадженні систем моніторингу транзакцій відповідно до нормативних стандартів.
Ми завжди доступні
Наша команда гарантує, що створення вашого бізнесу відбудеться безперешкодно, ефективно та відповідно до місцевого законодавства. Напишіть нам сьогодні, щоб обговорити ваш проєкт.
Кіпр, Лімасол
Проспект Архієпископа Макаріоса III, 1-7, будинок «Мітсіс» № 3, 3-й поверх, кабінет 302, 1065, Нікосія
Естонія, Таллінн
Повіт Гарью, Таллінн, район Ласнамяе, вул. Руунаоя, 3, 11415
ОАЕ, Дубай
Будівля A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Дубай, ОАЕ
Україна, Київ
Київ, вулиця Михайла Бойчука, 44, офіс 3011, 01103, Україна
США, Нью-Йорк
228 Park Ave S, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10003, США
Напишіть нам
Залиште своє запитання, і наша юридична команда зв’яжеться з вами якомога швидше. Перша консультація безплатна та конфіденційна.
Або напишіть нам у соцмережах:
