Криптоліцензія у Литві
Напишіть нам у Telegram або WhatsApp — і ми швидко допоможемо!
Литва пропонує чітку та ефективну систему отримання ліцензії на криптовалюту, що робить її кращим вибором для криптовалютних компаній в Європейському Союзі. Тут ви знайдете всю необхідну інформацію про вимоги, покрокову реєстрацію, типи доступних ліцензій та фактичні витрати. У нашому посібнику пояснюються всі етапи процесу — від пошуку відповідної компанії до подання заявки та розуміння вимог до постійної відповідності. Дізнайтеся, як зареєструвати криптовалютну біржу або сервіс гаманця, а також що потрібно для законної та безпечної діяльності в Литві.
Криптоліцензія в Литві: основні переваги
Основні вимоги до отримання ліцензії на криптовалюту в Литві
Реєстрація компанії
Створіть UAB (приватну компанію з обмеженою відповідальністю) з мінімальним статутним капіталом у розмірі 2500 євро. Потрібно мати принаймні одного акціонера та одного директора — це може бути одна й та сама особа.
Дотримання вимог AML/KYC
Призначити кваліфікованого співробітника з питань протидії відмиванню грошей для забезпечення дотримання литовських нормативних актів у цій сфері. Розробити та подати політику протидії відмиванню грошей/знання клієнта, що охоплює ідентифікацію, моніторинг та повідомлення про підозрілі дії.
Чисті судимості
Всі ключові особи — акціонери, директори та відповідальний за боротьбу з відмиванням грошей — повинні надати завірені докази відсутності судимості, перекладені на литовську мову, якщо це необхідно.
Офіс та місцева присутність
Компанія повинна мати фізичну адресу в Литві. Для полегшення взаємодії з регулюючими органами рекомендується мати місцеве представництво або партнера.
ІТ та інфраструктура безпеки
Впровадити надійні та безпечні ІТ-системи для управління криптовалютними транзакціями та захисту даних клієнтів, здатні генерувати звіти про аудит відповідності.
Документація щодо застосування
Подайте до Банку Литви: документи про реєстрацію компанії, бізнес-план, політику AML/KYC, особисті документи ключових співробітників, підтвердження статутного капіталу та власних коштів за MiCA і довідки про несудимість.
Процес отримання криптоліцензії в Литві
Як правило, процес ліцензування можна підсумувати в таких кроках:
Види ліцензій на криптовалюту в Литві
Литовське законодавство визнає дві основні категорії криптовалютної діяльності, що регулюються в рамках MiCA ЄС.
Послуги обміну криптовалюти
Охоплює централізовані операції з обміну криптовалют: обмін криптовалют між собою та обмін криптовалют на фіатні валюти, послуги стейкінгу, звітність про баланс гаманця та транзакції, а також послуги для індивідуальних та корпоративних клієнтів.
Криптовалютний гаманець та послуги зберігання
Охоплює зберігання та адміністрування криптовалют: створення та управління кастодіальними та некастодіальними гаманцями, зберігання зашифрованих приватних ключів від імені клієнтів та обробка внутрішніх переказів криптоактивів за замовленнями клієнтів.
Криптоліцензія в Литві: Часті запитання
Залишилися питання?
Що таке криптоліцензія в Литві і кому вона потрібна?
Будь-яка компанія, що пропонує послуги з обміну криптовалюти, криптогаманці та послуги зберігання в Литві, повинна мати авторизацію CASP від Банку Литви за MiCA ЄС. Це стосується як місцевих, так і іноземних компаній. Колишня національна реєстрація у Службі розслідування фінансових злочинів (FCIS) більше не дає права надавати ці послуги, бо перехідний період MiCA завершився.
Скільки часу потрібно, щоб отримати ліцензію на криптовалюту в Литві?
Закладайте приблизно 3–6 місяців загалом: 1–4 тижні на реєстрацію UAB, час на підготовку заявки, далі розгляд у Банку Литви: до 25 робочих днів на перевірку повноти і до 40 робочих днів на оцінку. Запити додаткової інформації подовжують строк.
Скільки коштує ліцензія на криптовалюту в Литві?
Основні витрати: реєстрація UAB (державний збір 57 євро), мінімальний статутний капітал 2500 євро, нотаріальні збори (72–290 євро), збір Банку Литви за розгляд заявки та мінімальні власні кошти за MiCA: €50 000 або €125 000 для послуг обміну та зберігання.
Чи може нерезидент отримати ліцензію на криптовалюту в Литві?
Так. Іноземні засновники можуть отримати литовську ліцензію на криптовалюту з дозволеною 100% іноземною власністю. Потрібна місцева юридична адреса та кваліфікований співробітник з протидії відмиванню грошей, але директори та акціонери можуть бути нерезидентами.
Які вимоги AML/KYC застосовуються до литовської криптовалютної ліцензії?
Власники криптовалютних ліцензій у Литві повинні призначити сертифікованого спеціаліста з протидії відмиванню грошей, впровадити політику протидії відмиванню грошей та перевірки клієнтів, що охоплює ідентифікацію клієнтів, моніторинг транзакцій та повідомлення про підозрілу діяльність, у повній відповідності до вимог законодавства ЄС.
Які документи необхідні для подання заявки на отримання ліцензії на криптовалюту в Литві?
Банк Литви вимагає: свідоцтво про реєстрацію UAB, політику AML/KYC, бізнес-план із деталізацією криптодіяльності, підтвердження статутного капіталу та власних коштів за MiCA, а також посвідчення особи та довідки про несудимість для всіх директорів, акціонерів і відповідального за AML.
Ми завжди доступні
Наша команда гарантує, що створення вашого бізнесу відбудеться безперешкодно, ефективно та відповідно до місцевого законодавства. Напишіть нам сьогодні, щоб обговорити ваш проєкт.
Кіпр, Нікосія
Проспект Архієпископа Макаріоса III, 1-7, будинок «Мітсіс» № 3, 3-й поверх, кабінет 302, 1065, Нікосія
Естонія, Таллінн
Повіт Гарью, Таллінн, район Ласнамяе, вул. Руунаоя, 3, 11415
ОАЕ, Дубай
Будівля A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Дубай, ОАЕ
Україна, Київ
Київ, вулиця Михайла Бойчука, 44, офіс 3011, 01103, Україна
США, Нью-Йорк
228 Park Ave S, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10003, США
Напишіть нам
Залиште своє запитання, і наша юридична команда відповість протягом одного робочого дня. Перша консультація безплатна та конфіденційна.
Або напишіть нам у соцмережах:
