Ліцензія EMI у Великій Британії
Напишіть нам у Telegram або WhatsApp — і ми швидко допоможемо!
Ліцензія електронної грошової установи (EMI) у Великобританії дозволяє компаніям випускати та управляти електронними грошима, надаючи фінансові послуги, такі як обробка платежів, цифрові гаманці та грошові перекази.
Переваги
Які юридичні вимоги до ліцензії EMI у Великобританії?
Вимоги до капіталу
Мінімальний необхідний капітал становить 350 000 євро для повної ліцензії AEMI, тоді як для ліцензій SEMI потрібно від 50 000 до 100 000 євро, залежно від обсягу транзакцій.
Бізнес-план та управління ризиками
Заявники повинні подати детальний бізнес-план, що включає фінансові прогнози, політику щодо протидії відмиванню грошей (AML) та заходи щодо захисту коштів клієнтів.
Ключовий персонал та відповідальні за дотримання нормативних вимог
Директори, акціонери, що володіють 10% або більше акцій, та ключовий персонал повинні пройти оцінку FCA на відповідність вимогам. Генеральний директор та MLRO (особа, відповідальна за повідомлення про відмивання грошей) повинні проживати у Великобританії.
Операційна присутність у Великобританії
Компанія повинна мати зареєстрований офіс у Великобританії та забезпечити, щоб щоденне управління та дотримання нормативних вимог здійснювалися з території країни.
5 кроків для отримання ліцензії EMI у Великобританії
Часті запитання
Ще маєте питання?
Скільки часу потрібно, щоб отримати ліцензію EMI у Великобританії?
Процес розгляду FCA займає від 3 до 6 місяців, залежно від складності заявки.
Які вимоги до капіталу висуваються для отримання ліцензії EMI?
Мінімальний розмір капіталу становить 350 000 євро для AEMI та 50 000–100 000 євро для SEMI, залежно від обсягу транзакцій.
Чи потрібен мені фізичний офіс у Великобританії?
Так, компанії, що мають ліцензію EMI, повинні мати зареєстрований офіс та здійснювати діяльність у Великобританії.
Чи звільняються послуги EMI від сплати ПДВ?
Так, фінансові послуги, що надаються на підставі ліцензії EMI, звільнені від ПДВ у Великобританії.
Чи може EMI видавати IBAN та обробляти платежі SWIFT?
Так, установи, що мають ліцензію EMI, можуть відкривати рахунки IBAN та обробляти транзакції SWIFT у всьому світі.
Наші послуги включають
Реєстрація компанії та ліцензування FCA
Ми допомагаємо в створенні компанії, підготовці та поданні заявки на отримання ліцензії EMI до FCA.
Дотримання нормативних вимог та управління ризиками
Наша команда забезпечує дотримання фінансових нормативних вимог AML, KYC та FCA, впроваджуючи найкращі практики управління ризиками.
Підтримка у розробці бізнес-плану та документації
Ми розробляємо бізнес-плани, політики щодо протидії відмиванню грошей, фінансові прогнози та документи з управління, необхідні для отримання схвалення FCA.
Структурування капіталу та фінансове планування
Ми надаємо консультації щодо забезпечення мінімальних вимог до капіталу та створення окремих рахунків для коштів клієнтів.
Постійна підтримка у сфері дотримання нормативних вимог та аудиту
Наші експерти займаються періодичною фінансовою звітністю, аудитом FCA та дотриманням вимог GDPR, забезпечуючи довгострокове дотримання нормативних вимог.
Ми завжди доступні
Наша команда гарантує, що створення вашого бізнесу відбудеться безперешкодно, ефективно та відповідно до місцевого законодавства. Напишіть нам сьогодні, щоб обговорити ваш проєкт.
Кіпр, Лімасол
Проспект Архієпископа Макаріоса III, 1-7, будинок «Мітсіс» № 3, 3-й поверх, кабінет 302, 1065, Нікосія
Естонія, Таллінн
Повіт Гарью, Таллінн, район Ласнамяе, вул. Руунаоя, 3, 11415
ОАЕ, Дубай
Будівля A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Дубай, ОАЕ
Україна, Київ
Київ, вулиця Михайла Бойчука, 44, офіс 3011, 01103, Україна
США, Нью-Йорк
228 Park Ave S, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10003, США
Напишіть нам
Залиште своє запитання, і наша юридична команда зв’яжеться з вами якомога швидше. Перша консультація безплатна та конфіденційна.
Або напишіть нам у соцмережах:
